近年来，电信网络诈骗团伙已将赃款交易从线上转移至线下。成都市公安局近日公布了一起案件，成功打掉一个分工明确的三级诈骗犯罪组织，抓获涉案5名犯罪嫌疑人，堵塞通过通信网络诈骗被盗资金的分配渠道。一名投资诈骗的受害女子立即被警方拦截。 2025年6月16日下午1时50分，成都市公安局金牛公安分局民警在工作中获悉，辖区内一名女子正准备向电信诈骗犯罪嫌疑人交出现金。警方到达现场后，通过公开视频发现了一辆高度可疑的白色车辆。成都市公安局金牛分局反诈骗中心民警刘旺才：我看到路边停着一辆白色轿车看到车里有两个人在四处张望。这时，一名年轻女子上了车，迅速下车离开。车子也离开了现场。我们觉得这很可疑。警方立即派人找到该女子并对她进行询问。但当时，该女子情绪激动地拒绝了警方的询问，并坚称自己没有被骗。据警方称，侯并没有投资股票，而是投资了一个由电信诈骗组织创建的本地平台。成都市公安局金牛分局土桥派出所民警谢文珍：在与侯女士沟通的过程中，骗子称她身份特殊，并教她一系列铲胸。在警方审讯期间，他声称自己正在投资风力发电。其实就是为了混淆警方的调查方向。诈骗新手法：线上情感诱惑+线下现金交易。据警方透露，超过近两年，电信诈骗手段不断更新，“线上情感诱导”与“线下现金交易”相结合的新诈骗模式，让受害人更难相信自己被骗了。据了解，2025年6月上旬，侯某通过网络结识了一名自称机密员工的男子。对方每天都与侯先生保持联系，询问他的近况，并很快与侯先生建立了精神联系。到了时间，该男子告诉侯先生，钱是他管的，利润不错。为了打消侯某的怀疑，该男子还将自己的账户交给侯某管理。成都市公安局金牛分局土桥派出所民警谢文珍：把你的账号和密码给她，让她管理平台所谓的金融账户。在手术过程中，侯发现自己收到了数千至数万美元的现金。直接将收入存入他的财务账户。这笔收入相当大，侯先生有些兴奋。当时，公司邀请侯先生投资，侯先生也自愿这么做。至于如何投资，该男子告诉侯先生，应该在线下用现金进行投资，以免被平台收取费用。成都市公安局金牛分局土桥派出所民警谢文珍：网上投资，平台收费很高。线下投资更方便、更快捷、无佣金。该男子还告诉侯，他会安排平台工作人员为他提供服务，让他相信自己非常有能力。成都市公安局金牛分局土桥派出所民警谢文珍：现场与侯先生互动的人都是骗子组织的所谓官员。随后，侯先生在车上进行交易时，将现金递给对方，对方则向侯先生展示了充值已到。侯先生相信了，交易完成了。花了5个小时打破了被盗黄金的分配链，并逮捕了一个犯罪团伙。面对电信网络新的诈骗手法，警方也在加大执法力度。成都金牛警方早早接到报警后，用了5个多小时，分工明确，捣毁了这个三级诈骗团伙。侦查中，警方发现该组织是一个组织架构清晰、分工明确的电信诈骗团伙。据警方介绍，这种现金交易模式已成为电信诈骗团伙转移赃款的重要手段。诈骗团伙不再依靠银行转账，而是挨家挨户提取现金，形成了从筹款到资金转移、利润分配的完整链条。成都酒吧金牛分局土桥派出所民警谢文珍公安局：李先生和何先生是三级“专家”，他们是线下直接会见受害人并收取现金的人。他们按照二年级学生甄某和刘某的指示，将现金送到指定地点，二年级“司机”接走钱。之后我们会联系主办方黄先生，并按照黄先生的指示进行二次转让。在这两个乐章中他们相遇了。没有这样的事情。目的是逃避检测，而组织结构是整个电子欺诈链条中非常重要的一环。从下午1点50分发现电信诈骗线索开始2025年6月16日，到下午3点22分发现嫌疑车辆并抓获“车长”、“司机”，到晚上7点13分抓获组织者黄先生，公安依靠精准预警机制和快速反应系统，仅用了5个多小时就追回了侯先生的经济损失。目前，犯罪嫌疑人正在移送检察机关依法侦查起诉。
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